صفحة رئيسية | المنتجات

رسالة على الانترنت
المزيد من المعلومات

متطلبات فحص العقوبات

ما هو فحص العقوبات؟ ComplyCube

متى يجب إجراء فحص العقوبات لضمان الامتثال؟ يجب إجراء فحص العقوبات في عدة مراحل رئيسية للحفاظ على الامتثال. يجب أن يتم الفحص الأولي عند إعداد عميل أو شريك جديد.

Read More
فحص العقوبات: مكون رئيسي لامتثال AML - FasterCapital

2023year11month15day  يعد فحص العقوبات عنصراً مهماً في الامتثال AML. تتضمن عملية فحص العقوبات فحص العملاء والمعاملات والآثار المقابلة ضد قوائم العقوبات المختلفة الصادرة عن الهيئات التنظيمية.

Read More
بدء التشغيل: فحص العقوبات - FasterCapital

2023year11month25day  يتضمن فحص العقوبات عادة مراجعة المعلومات المتاحة للجمهور، بما في ذلك السجلات المالية والقانونية. يمكن أن يشمل فحص العقوبات أيضاً المقابلات مع موظفي الشركة والتفتيش على مرافق الشركة.

Read More
عقوبات جوبال وفحص PEP ComplyCube

استخدم حل برنامج فحص PEP والعقوبات لتقليل مخاطر مكافحة غسيل الأموال. تدمج واجهة برمجة تطبيقات التحقق من KYC الخاصة بنا فحص PEP وبحث العقوبات العالمي بسلاسة.

Read More
فحص الامتثال والعقوبات: الاعتبارات الرئيسية ...

أحد المتطلبات الأساسية للوفاء بالتزامات العقوبات الدولية هو تشغيل منصة فحص فعالة ذات قدرات متقدمة، مثل خوارزميات مطابقة الأسماء ضد قوائم العقوبات في الوقت الحقيقي. ولذلك تعد الحلول التقنية القوية وأعضاء فريق الخبراء شرطًا أساسيًا للالتزام بقواعد الامتثال. ما هو

Read More
نظرة عامة سريعة على 6AMLD للاتحاد الأوروبي ComplyCube

نظرة عامة سريعة على التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال. AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل ...

Read More
CBUAE الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة ...

المراجعة الموضوعية لاختبار فحص العقوبات، يناير 2021 (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط) 31 يناير 2021

Read More
الحل النهائي لفحص الوسائط السلبية ComplyCube

فحص العقوبات و PEP توفر قدرتنا على الفحص الرائدة في السوق تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات والجمعيات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP).

Read More
إدارة AML من خلال نظام تقييم المخاطر الموثوق به ...

فحص العقوبات و PEP توفر قدرتنا على الفحص الرائدة في السوق تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات والجمعيات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP).

Read More
العناية الواجبة المعززة: الرؤى والتحديات ComplyCube

فحص العقوبات: التحقق من العميل مقابل قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية ، والتي قد تحظر أو تقيد العلاقات التجارية.

Read More
عقوبات جوبال وفحص PEP ComplyCube

استخدم حل برنامج فحص PEP والعقوبات لتقليل مخاطر مكافحة غسيل الأموال. تدمج واجهة برمجة تطبيقات التحقق من KYC الخاصة بنا فحص PEP وبحث العقوبات العالمي بسلاسة. لا يكشف العدد الهائل من نقاط البيانات الخاصة بنا والمتصل من خلال ...

Read More
حالة استخدام ComplyCube: عملية اعرف عميلك

تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك المدفوعات بناء الثقة لتسهيل المعاملات التكنولوجيا المالية ... فحص العقوبات و PEP تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال ...

Read More
قوية وذكية حلول اعرف عميلك ComplyCube

تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك المدفوعات بناء الثقة لتسهيل المعاملات التكنولوجيا المالية ... فحص العقوبات و PEP تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال ...

Read More
دليل أولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...

أولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل FinCEN. تشمل الأولويات الثماني التي تم تناولها في هذه القائمة ما يلي: 1. الفساد. تعتبر الرشوة واختلاس الأموال العامة ، من بين أشكال الفساد الأخرى ...

Read More
نظام المختبرات الخاصة - SASO

قطاعات الهيئة. الأنظمة واللوائح. توعية المستهلك. المركز الإعلامي. المواقع الفرعية. الخدمات الالكترونية. انضم إلينا. الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة.

Read More
حلول العناية الواجبة للعملاء ComplyCube

حلول مرنة منخفضة التعليمات البرمجية. تقدم ComplyCube أفضل عمليات فحص KYC وIDV والمراقبة في الوقت الفعلي لتمكين نظام العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) الخاص بك. اختر حلول العناية الواجبة الخاصة بك!

Read More
AML لشركات التكنولوجيا المالية: الامتثال للوائح ...

فحص العقوبات و PEP تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي فحوصات وسائل الإعلام السلبية ... قائمة 40 توصية للمؤسسات المالية ، بما في ذلك شركات FinTech ، التي تحدد متطلبات الامتثال للوائح AML. تشمل ...

Read More
إدارة AML من خلال نظام تقييم المخاطر الموثوق به ...

فحص العقوبات و PEP توفر قدرتنا على الفحص الرائدة في السوق تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات والجمعيات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP).

Read More
حالة استخدام ComplyCube: المراجعة مع العناية ...

فحص العقوبات و PEP تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي فحوصات وسائل الإعلام السلبية ... أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر ...

Read More
Proceedings of the workshop on the impact of the

2021year9month29day  وقد أفضت هذه العقوبات بدورها إلى مواجهة مشاكل في مجال حقوق الإنسان، كما أدى عدم توفر آليات لمراعاة الأصول القانونية الواجبة لدى فرض العقوبات على أعضاء تنظيم القاعدة المدرجين في قائمة مجلس الأمن وذلك عن طريق تجميد ...

Read More
حول ComplyCube: حلول فحص رائدة IDV و KYC

تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك المدفوعات بناء الثقة لتسهيل المعاملات التكنولوجيا المالية ... فحص العقوبات و PEP تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة AML العالمية وميزات ...

Read More
‫احكام نقض وشرح القصور في التسبيب والإخلال بحق ...

وذلك حيث أن المدعى بالحق المدنى أختتم صحيفة دعواه بطلب عقاب الطاعن بالمواد 102 مكرر , 176 , 185 , 302 , 306 , 307 , 308 من قانون العقوبات ولم يشمل في التكليف المطالبة بعقاب الطاعن بموجب المادة 303 من قانون العقوبات (وهى مادة العقاب على ...

Read More
ميزات التحقق البيومتري ComplyCube

تقليل تعرضك للأفراد والشركات المعرضة لمخاطر عالية من خلال التحقق من الهوية البيومترية في الوقت الفعلي. ابدأ الآن اتصل بنا التحقق في الوقت الفعلي وحماية الأعمال عندما تعتمد سمعتك على التعامل مع العملاء المناسبين ، فإن ...

Read More
6 مراحل من تدفق عملية إدارة مشتريات المشروع ...

يتضمن الحصول على السلع والخدمات من الموردين الخارجيين أو المقاولين أو البائعين لتلبية متطلبات المشروع. لضمان عملية شراء سلسة وفعالة ، يتبع مديرو المشاريع تدفق عملية محدد جيدًا يتكون من ست مراحل.

Read More
قواعد الفحص الضريبي والتحري ودور الممول 2022

2022year8month2day  لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقاً لحكم الأخيرة من المادة 95 من القانون ، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 منه وفي جميع الأحوال علي المصلحة بيان الأسباب الداعية الي إعادة الفحص .

Read More
شركة Chainalysis تطلق أدوات فحص مجانية للعقوبات - أفق ...

أعلنت شركة Chainalysis لتحليلات البيانات Blockchain عن إطلاق سريع لأداتين لفحص العقوبات ، وهما oracle على السلسلة وواجهة برمجة التطبيقات ، للمساعدة في توفير إشراف تنظيمي أكبر على البورصات ومشاريع DeFi ...

Read More
العقوبات على مخالفات ضريبة القيمة المضافة ...

2023year5month23day  ما هي العقوبات المفروضة على انتهاكات ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ؟ بموجب قرار إعادة التصنيف ، فإن المخالفات الميدانية ، إذا تم العثور عليها من قبل مسؤولي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

Read More
Enterprise AML، KYC، Identity Verification ComplyCube

يلبي تسعير مؤسستنا متطلبات الحجم المتنوعة لتقديم عرض قيمة يفوق السوق توسع عالميًا مع عدم وجود أي تعطل يمكن لـ ComplyCube التعامل مع ملايين المعاملات يوميًا مع وقت تشغيل تاريخي مثير للإعجاب يزيد عن 99.999%.

Read More
حلول متميزة لمكافحة غسيل الأموال ComplyCube

تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاك المدفوعات بناء الثقة لتسهيل المعاملات التكنولوجيا المالية ... فحص العقوبات و PEP تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال ...

Read More
ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟ ComplyCube

SDD ينطوي على أخف وزنا اعرف عميلك إجراءات ذات متطلبات منخفضة لضمان الهوية. ومع ذلك، قد تقوم الشركات بإجراء العناية الواجبة المعززة على العملاء ذوي المخاطر المنخفضة لتقييم علاقات العملاء بشكل أفضل وتحسين الثقة.

Read More
<< Previous:تأثير محطم الجبهة جنوب أفريقيا
>> Next:كامل حجر كسارة الصورة
المزيد من المعلومات